L’ex-roi d’Espagne avait reçu, en 2008, 100 millions de dollars de la part de Riyad, dans le cadre de marchés publics.
Les procureurs de Genève ont condamné une banque suisse à une amende pour avoir omis d’alerter les autorités de lutte contre le blanchiment d’argent au sujet d’une partie de plus de 100 millions de dollars en provenance d’Arabie saoudite, destinée à l’ancien roi d’Espagne, Juan Carlos, mais ont abandonné les charges éventuelles contre ses associés dans cette affaire.
Dans un communiqué publié lundi, le parquet de Genève a indiqué qu’il avait partiellement abandonné une enquête ouverte il y a trois ans sur cinq personnes pour blanchiment d’argent présumé, tout en décidant que la banque Mirabaud n’avait pas communiqué correctement avec le bureau suisse de lutte contre le blanchiment d’argent.
L’enquête suisse a été ouverte à la suite d’articles publiés dans les médias espagnols sur d’éventuels versements illégaux au profit du roi dans le cadre de l’attribution de marchés publics à des entreprises espagnoles – des fonds qui auraient pu être cachés dans des banques suisses. Certains de ces versements étaient soupçonnés d’être liés à des commissions sur un projet de train à grande vitesse reliant Médine à La Mecque, en Arabie saoudite.
« Intérêts espagnols »
Les enquêteurs ont découvert que Juan Carlos a reçu le 1er août 2008 – avant qu’il ne quitte le trône – par l’intermédiaire d’une fondation connue sous le nom de Lucum, la somme de 100 millions de dollars du ministère saoudien des Finances, a déclaré le bureau du procureur. Il a également découvert des millions de dollars supplémentaires reçus par le roi ou son ancienne amante, Corinna Larsen, une femme d’affaires germano-danoise.
« Mon innocence était évidente dès le départ et cet épisode a servi à me nuire davantage dans le cadre de la campagne d’abus menée contre moi par certains intérêts espagnols, a déclaré Mme Larsen, qui s’identifie comme Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Les principaux fautifs, quant à eux, n’ont fait l’objet d’aucune enquête et ont eu le temps de dissimuler leurs activités. Ils n’ont toujours pas de comptes à rendre », a-t-elle ajouté.
Le parquet a déclaré que le recours à une fondation pour recueillir les fonds « démontrait une volonté » de dissimuler ces fonds, mais « l’enquête n’a néanmoins pas pu établir suffisamment de lien entre le montant reçu d’Arabie saoudite et la conclusion de contrats pour la construction du train à grande vitesse. » Elle a condamné Mirabaud à payer une amende et des frais de justice d’un montant total de 200 000 francs suisses (217 000 dollars) pour avoir omis d’alerter le bureau de lutte contre le blanchiment d’argent au sujet du compte personnel de Larsen.
Abdication
Dans un communiqué, la banque a déclaré que cette décision « équivaut à un acquittement pur et simple, confirmant qu’aucune infraction de blanchiment d’argent n’a été commise par la banque » et « met fin aux accusations infondées portées contre elle ». Mirabaud a déclaré qu’elle « prenait note » de l’amende administrative, en précisant qu’elle était liée à une « violation présumée de l’obligation » de déclarer au bureau suisse de lutte contre le blanchiment d’argent une transaction unique effectuée il y a neuf ans et sans rapport avec Juan Carlos.
Les procureurs de la Cour suprême d’Espagne enquêtent toujours sur les pots-de-vin présumés dans le contrat du train à grande vitesse saoudien, les fonds présumés de l’ancien roi dans les paradis fiscaux et une éventuelle fraude aux autorités fiscales. Juan Carlos vivait aux Émirats arabes unis depuis la mi-2020, lorsque les allégations de scandales financiers ont fleuri autour de lui et mis la maison royale dans l’embarras.
Son fils, Felipe VI, est monté sur le trône d’Espagne en 2014, après son abdication, et a depuis pris ses distances avec son père. Les médias espagnols affirment que le paiement a été effectué dans l’espoir de mettre fin à cette enquête avant qu’il ne rentre au pays, mais les procureurs affirment que l’enquête se poursuit. Juan Carlos est classé au neuvième rang dans le classement des familles royales les plus riches du monde par le magazine CEOWorld. Felipe VI l’a retiré de la liste des employés du palais.
Crédits photo : L’ancien roi d’Espagne Juan Carlos prend place pour la finale du simple dames de Wimbledon entre l’Américaine Venus Williams et l’Espagnole Garbine Muguruza, à Londres, le 15 juillet 2017 (AP Photo/Kirsty Wigglesworth).
