Dubaï : un homme condamné à payer 1,25 milliard de dollars au Danemark dans une affaire fiscale

Le Danemark a accusé M. Shah, un Britannique, d’avoir orchestré, pendant trois ans à partir de 2012, un système fiscal élaboré.

Un Britannique accusé par le Danemark d’être à l’origine d’une fraude fiscale de 1,7 milliard de dollars a été condamné par un tribunal de Dubaï à verser 1,25 milliard de dollars à l’administration fiscale de Copenhague, selon des documents judiciaires consultés vendredi, quelques jours seulement après qu’un autre tribunal de Dubaï a rejeté un ordre d’extradition à son encontre.

La décision de la Cour d’appel de Dubaï à l’encontre de Sanjay Shah s’inscrit dans le cadre d’une procédure civile engagée il y a quatre ans par les autorités fiscales danoises, qui le poursuivent dans le cadre de leur enquête sur l’une des plus grandes affaires de fraude fiscale de l’histoire du pays.

Shah a maintenu son innocence dans cette affaire tout en luttant contre l’extradition. Un porte-parole de Shah, Jack Irvine, a déclaré que les avocats de Shah prévoyaient de faire appel de la décision. Cet appel sera entendu par la Cour de cassation de Dubaï, la plus haute juridiction de l’émirat.

Le Danemark a accusé M. Shah d’avoir orchestré, pendant trois ans à partir de 2012, un système fiscal élaboré dans lequel des entreprises étrangères prétendaient détenir des actions de sociétés danoises et réclamaient des remboursements d’impôts auxquels elles n’avaient pas droit.

L’autorité fiscale danoise a déposé la plainte civile à Dubaï contre Shah en 2018. Dans sa décision mercredi, la Cour d’appel de Dubaï a déclaré que le Danemark avait demandé 1,9 milliard de dollars à Shah et à ses complices présumés.

Style de vie

Le style de vie de Shah sur la luxueuse île en forme de palmier de Dubaï au cours des dernières années avait suscité l’indignation au Danemark. Après que les autorités danoises ont signé un accord d’extradition avec les Émirats arabes unis, la police de Dubaï a arrêté Shah en juin. Shah est l’un des nombreux suspects du système fiscal recherché par les autorités danoises.

Pendant son séjour à Dubaï, le gestionnaire de fonds spéculatifs a dirigé un centre pour enfants autistes qui a fermé en 2020 alors que le Danemark tentait de l’extrader. Il supervisait également une organisation caritative basée en Grande-Bretagne, Autism Rocks, qui collectait des fonds par le biais de concerts et de spectacles.

Lundi, un autre tribunal de Dubaï a décidé que Shah ne pouvait pas être extradé vers le Danemark pour faire face aux accusations. Les avocats de Shah ont déclaré jeudi à l’Associated Press que les procureurs avaient fait appel de cette décision. Le bureau des médias du gouvernement à Dubaï a confirmé vendredi que la Cour de cassation allait également entendre cet appel.

L’affaire d’extradition visant Shah intervient alors que la pression s’accroît sur Dubaï, le centre financier de la région, en raison de ses faiblesses présumées dans la lutte contre le financement illicite.

Les Émirats arabes unis, une fédération de sept émirats, ont longtemps invité les riches, y compris les personnalités publiques en disgrâce, à investir dans le pays sans se demander où ils ont gagné leur argent. L’examen minutieux de Dubaï s’est intensifié alors que la ville-État tape-à-l’œil devient un refuge pour l’argent russe dans le contexte de la guerre de Moscou en Ukraine.

 

Crédits photo : Une vue aérienne de Dubaï depuis la tour Burj Khalifa (Wikimedia Commons).

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